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투자정보
기업지배구조
감사위원회
① 구성
· 3인 이상의 이사 및 2/3 이상의 사외이사, 1인 이상 회계 또는 재무전문가
· 3인 이상의 이사 및 2/3 이상의 사외이사, 1인 이상 회계 또는 재무전문가
| 직위 | 성명 | 선임일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위원장 | 박중민 | ‘24. 3월 | 회계·재무 전문가 |
| 위원 | 이명재 | ‘22. 3월 | |
| 위원 | 양세정 | ‘24. 3월 |
② 역할
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 감사의 권한 | 이사회에서의 의견진술·보고, 유치청구, 주주총회에서의 의견진술, 감사록·감사보고서의 작성·제출, 자회사의 감사, 이사의 보고수령, 주주총회 소집청구, 유지청구, 감사해임에 관한 의견진술, 회사와 이사간의 소대표, 각종 소제기 등 |
| 감사의 책임 | 임무해태시 회사에 대한 연대배상 책임, 제 3자에 대한 연대배상 책임 등 |
③ 외부감사
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | ‘22.12.31 | ‘23.1.1 ~ ‘23.12.31 | 적정 |
당사는 외부감사인 주기적 지정제도에 따라 증권선물위원회가 지정한 삼정회계법인을 2023 ~ 2025 사업년도 외부감사인으로 선임하였음.
| 감사위원회 규정 | PDF 보기 | PDF 다운 |
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사외이사 후보 추천위원회
① 구성
· 2인 이상의 이사 및 사외이사가 총위원의 과반수
· 2인 이상의 이사 및 사외이사가 총위원의 과반수
| 직위 | 성명 | 선임일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위원장 | 이명재 | ‘22. 3월 | 사외이사 |
| 위원 | 양세정 | ‘24. 3월 | 사외이사 |
| 위원 | 최진국 | ‘24. 3월 | 사내이사 |
② 역할
· 주주총회에서 의결하는 사외이사 후보 추천 및 추천을 위한 필요 사항 결정
· 주주총회에서 의결하는 사외이사 후보 추천 및 추천을 위한 필요 사항 결정
| 사외이사후보추천위원회 규정 | PDF 보기 | PDF 다운 |
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