투자정보

기업지배구조

① 구성
· 3인 이상의 이사 및 2/3 이상의 사외이사, 1인 이상 회계 또는 재무전문가

② 역할

구분	내용
감사의 권한	이사회에서의 의견진술·보고, 유치청구, 주주총회에서의 의견진술, 감사록·감사보고서의 작성·제출, 자회사의 감사, 이사의 보고수령, 주주총회 소집청구, 유지청구, 감사해임에 관한 의견진술, 회사와 이사간의 소대표, 각종 소제기 등
감사의 책임	임무해태시 회사에 대한 연대배상 책임, 제 3자에 대한 연대배상 책임 등

③ 외부감사

법인명	선임일	계약기간	최근감사의견
삼정회계법인	‘22.12.31	‘23.1.1 ~ ‘25.12.31	적정

당사는 외부감사인 주기적 지정제도에 따라 증권선물위원회가 지정한 삼정회계법인을 2023 ~ 2025 사업년도 외부감사인으로 선임하였음.

감사위원회 규정	PDF 보기	PDF 다운

① 구성
· 2인 이상의 이사 및 사외이사가 총위원의 과반수

② 역할
· 주주총회에서 의결하는 사외이사 후보 추천 및 추천을 위한 필요 사항 결정

사외이사후보추천위원회 규정	PDF 보기	PDF 다운

① 구성
· 2인이상의 이사

직위	성명	선임일	비고
위원장	최진국	‘24. 3월	사내이사
위원	최금락	‘24. 3월	사내이사

② 역할
· 회사의 재무에 관한 사항 중 이사회가 재무위원회 규정에 의하여 위임한 사항에 대한 심의

재무위원회 규정	PDF 보기	PDF 다운

① 구성
· 2인 이상의 이사 및 사외이사가 총위원의 과반수

② 역할
· ESG 관련 주요 경영사항 및 대·내외 현안 검토/심의

ESG 위원회 규정	PDF 보기	PDF 다운