투자정보

기업지배구조

이사회구성(등기이사) 현황

구분	직위	성명	선임일	임기	소관임무
사내이사	회장	윤석민	‘20. 3월	3년	이사회 의장
	대표이사	이재규	‘18. 3월	3년	경영총괄
	부회장	이재규	‘18. 3월	3년	경영총괄
사외이사	이사	김명섭	‘18. 3월	3년	회계/세무 자문
	이사	허준행	‘18. 3월	3년	토목기술 자문
	이사	이재구	‘19. 3월	3년	경영관리 자문
	이사	이명재	‘19. 3월	3년	법률리스크 자문

의장성명:윤석민/이사총수 6명

사외이사의 겸업 및 겸직 현황

구분	출신학교	경력
김명섭	원주대 경제학	광교회계세무법인 고문 세무사
허준행	연세대 토목공학	연세대 토목환경공학과 교수
이재구	서울대 경제학	前) 기획재정부 성장기반정책관
이명재	고려대 법학	법무법인 베이시스 대표변호사

사외이사는 사외이사 후보 추천위원회를 통하여 독립적으로 선임됩니다.

2019 이사회운영 현황

구분	일시		부의안건	사내이사	사외이사
제1차 이사회	2019. 1. 8	제1호	「김포 운양동 오피스텔 신축사업」 대출약정 체결의 건	3	3
제2차 이사회	2019. 1. 14	제1호	「인천 청라 블록형 단독주택 개발사업」 대출약정 체결의 건	2	3
제2차 이사회	2019. 1. 14	제2호	신한은행 외담대(외상매출채권 담보대출) 재약정의 건	2	3
제3차 이사회	2019. 1. 30	제1호	「부산 서면 데시앙스튜디오 오피스텔」 중도금 대출약정 체결의 건	2	3
제3차 이사회	2019. 1. 30	제2호	「육군 화천ᆞ양구 병영시설(BTL)」 자금조달 약정 신용공여 제공의 건	2	3
제4차 이사회	2019. 2. 11	제1호	간성선진병영(주)(가칭) 법인 설립의 건	3	3
		제2호	「(주)에코시티개발 공동주택 14BL」 자금조달(브릿지) 신용공여 제공의 건	3	3
		제3호	「육군 고성 병영시설(BTL)」 SPC 자금조달 약정 신용공여 제공의 건	3	3
		제4호	㈜인제스피디움 유상증자 참여의 건	3	3
제5차 이사회	2019. 2. 18	제1호	제65회 공모사채 발행의 건	3	3
제6차 이사회	2019. 2. 22	제1호	제 46기 정기주주총회 소집의 건	2	2
		제2호	제 46기 영업보고서 승인의 건	2	2
		제3호	제 46기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	2	2
		제4호	정관 일부 변경의 건	2	2
		제5호	이사 후보자 추천의 건	2	2
		제6호	감사위원회 위원 후보자 추천의 건	2	2
		제7호	이사 보수한도 결정의 건	2	2
제7차 이사회	2019. 3. 15	제1호	김포 운양동 단독주택(1차) 중도금 대출약정 변경의 건	2	3
제8차 이사회	2019. 3. 22	제1호	이사회 의장 선임의 건	2	4
		제2호	이사의 개별보수액 책정 위임의 건	2	4
		제3호	사외이사 후보 추천위원회위원 선임의 건	2	4
제9차 이사회	2019. 3. 27	제1호	「부평 제이타워3차 지식산업센터」 중도금대출 업무협약서 체결의 건	2	3
		제2호	「육군 간성 병영시설(BTL)」 SPC 자금조달 약정 신용공여 제공의 건	2	3
		제3호	신한은행 외담대(외상매출채권 담보대출) 한도변경(증액)의 건	2	3
		제4호	2019년 2분기 및 2019년 연간 대규모내부거래 승인의 건	2	3
제10차 이사회	2019. 4. 3	제1호	네오시티㈜ 유상증자의 건	2	4
제10차 이사회	2019. 4. 3	제2호	푸른김포㈜ 주식매각의 건	2	4
제11차 이사회	2019. 4. 5	제1호	KEB하나은행 한도대출 약정의 건	2	4
제12차 이사회	2019. 4. 18	제1호	㈜엠시에타개발 및 ㈜엠시에타의 LH공사 주식 양수의 건	2	4
제13차 이사회	2019. 4. 29	제1호	수원고등지구 민간참여 주거환경개선사업 중도금대출 업무협약 체결의 건	2	4
제13차 이사회	2019. 4. 29	제2호	「대구 수성구 중동 공동주택 신축공사」 사업 및 대출약정 체결의 건	2	4
제14차 이사회	2019. 5. 23	제1호	SOC법인 서서울고속도로(주) 주식양수의 건	2	4
		제2호	창원시 중동 공동주택 신축 분양과 관련 금융계약 체결의 건	2	4
		제3호	창원시 중동 공동주택 신축 분양과 관련 금융계약 체결의 건2	2	4
제15차 이사회	2019. 5. 29	제1호	하나은행 외상매출채권 담보대출 약정(기한연장)의 건	2	4
제16차 이사회	2019. 6. 24	제1호	산업은행 운영자금대출 대환의 건	2	4
제16차 이사회	2019. 6. 24	제2호	2019년 3분기 대규모내부거래 승인의 건	2	4
제17차 이사회	2019. 6. 25	제1호	광주시 중앙공원 민간공원조성 특례사업 출자·법인 설립의 건	2	4
제18차 이사회	2019. 7. 5	제1호	김포 라비드퐁네프 오피스텔 개발사업 대출약정 체결의 건	2	4
		제2호	「양산사송지구 공동주택(B3,B4,C1) 개발사업」 중도금대출 업무협약 체결의 건	2	4
		제3호	제66회 공모사채 발행의 건	2	4
제19차 이사회	2019. 7. 16	제1호	「양산석계 일반산업단지 조성사업」 PF대출 신용공여 제공의 건	2	4
제19차 이사회	2019. 7. 16	제2호	「김포 운양동 단독주택 2차 개발사업」 추가 PF 대출약정 체결의 건	2	4
제20차 이사회	2019. 7. 19	제1호	등촌동 지식산업센터 개발사업 대출약정 체결의 건	2	4
제21차 이사회	2019. 7. 19	제1호	2019년 1분기 & 2분기 대규모내부거래 공시내역 변경 승인의 건	2	3
제22차 이사회	2019. 8. 14	제1호	포천파워㈜ 자금재조달 시행의 건	2	4
		제2호	용인8구역 주택재개발 정비사업 사업비 대출약정 체결의 건	2	4
		제3호	「전주 인후동 공동주택 개발사업」 SPC 자금재조달 약정 체결의 건	2	4
		제4호	신한은행 대출(운영자금) 연대보증의 건	2	4
제23차 이사회	2019. 8. 20	제1호	전주 에코시티 자금대여의 건	2	4
제24차 이사회	2019. 8. 23	제1호	2019년 누계 경영실적 및 연간추정	2	4
		제2호	신용등급 평가 결과	2	4
		제3호	2019년 시공능력평가 순위	2	4
		제4호	이사회 운영현황	2	4
제25차 이사회	2019. 8. 29	제1호	「광명~서울 고속도로(BTO)」 PF대출 약정 신용공여 제공의 건	2	4
제25차 이사회	2019. 8. 29	제2호	「대구도남지구 공동주택 개발사업」 중도금대출 업무협약 체결의 건	2	4
제26차 이사회	2019. 9. 5	제1호	김해 대동첨단산업단지 PF 대출 약정 체결의 건	2	4
		제2호	에코시티개발 공동주택 14BL PF 대출 약정 체결의 건	2	4
		제3호	에코시티개발 공동주택 14BL 중도금대출 업무협약 체결의 건	2	4
		제4호	우리은행 대출(일반자금) 약정 체결의 건	2	4
		제5호	KEB하나은행 대출(외화지급보증) 약정 체결의 건	2	4
제27차 이사회	2019. 9. 17	제1호	방글라데시 반달주리 상수도 현장 신용장(LC) 개설의 건	2	4
제27차 이사회	2019. 9. 17	제2호	㈜평택싸이로 유상증자 참여의 건	2	4
제28차 이사회	2019. 9. 27	제1호	「전주시 00부대이전 및 부지개발사업」 PF대출약정 신용공여 제공의 건	2	4
		제2호	대구은행 대출 약정의 건	2	4
		제3호	2019년 4분기 대규모내부거래 승인의 건	2	4
제29차 이사회	2019. 10. 2	제1호	㈜엠시에타개발 재무적투자자 주식 양수의 건	2	4
제30차 이사회	2019. 10. 17	제1호	군포역 지식산업센터 개발사업 PFV법인 설립의 건	2	4
제31차 이사회	2019. 10. 25	제1호	「양산 석계일반산업단지 조성사업(PF)」 대여금 대출의 건	2	4
		제2호	용답동 청년주택 개발사업 리츠 법인 주식 매입의 건	2	4
		제3호	파주운정 블록형 단독주택 신축사업 중도금대출약정의 건	2	4
		제4호	용답동 청년주택 개발사업 관련 토지비 잔금 대출약정의 건	2	4
제32차 이사회	2019. 10. 30	제1호	군포역 지식산업센터 개발사업 PFV 대출약정 체결 및 주주대여금 지급의 건	2	4
제33차 이사회	2019. 11. 13	제1호	대규모내부거래(상품·용역) 공시내역(변경) 승인의 건	2	4
제34차 이사회	2019. 11. 22	제1호	산업은행 대출(운영자금) 약정의 건	2	4
제35차 이사회	2019. 12. 18	제1호	파주운정 블록형 단독주택 신축사업 중도금 대출약정 체결의 건	2	4
제35차 이사회	2019. 12. 18	제2호	묵동 청년주택 개발사업 관련 토지비 중도금 대출약정 체결의 건	2	4
제36차 이사회	2019. 12. 26	제1호	2020년 사업계획(안) 승인의 건	2	3
제37차 이사회	2019. 12. 31	제1호	2020년 1분기 및 연간 대규모내부거래 승인의 건	2	3

이사회운영 관련 내부 DATA PDF 보기 PDF 다운