태영건설 전체메뉴
투자정보
기업지배구조
이사회구성(등기이사) 현황
| 구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관임무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 대표이사 / 부회장 | 최금락 | '24. 3월 | 2년 | 이사회 의장 |
| 대표이사 / 사장 | 최진국 | '24. 3월 | 2년 | 경영총괄 | |
| 사외이사 | 이사 | 양세정 | '25. 3월 | 2년 | 경영관리 자문 |
| 이사 | 이창재 | '25. 3월 | 2년 | 법률리스크 자문 | |
| 이사 | 박중민 | '24. 3월 | 2년 | 금융 자문 |
사외이사의 겸업 및 겸직 현황
| 구분 | 출신학교 | 경력 |
|---|---|---|
| 양세정 | 고려대 통계학 | 상명대 경제금융학부 교수 |
| 이창재 | 서울대 법학 | 김∙장 법률사무소 변호사 |
| 박중민 | 서울대 법학 | 법무법인 세종 고문 |
2024 이사회운영 현황
| 구분 | 일시 | 부의안건 | 사내이사 | 사외이사 |
|---|---|---|---|---|
| 제1차 이사회 |
2024.01.08 | 금전소비대차계약 체결의 건 | 2 | 4 |
| 제2차 이사회 |
2024.02.23 | 신규 자금지원 약정 및 건설공제조합 보증한도 증액의 건 | 2 | 4 |
| 금전소비대차계약(운영자금) 체결의 건 | ||||
| 제3차 이사회 |
2024.02.28 | 제51기 정기주주총회 소집의 건 | 1 | 4 |
| 정관 일부 변경의 건 | ||||
| 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 감사위원회 위원 후보자 추천의 건 | ||||
| 이사 보수한도 결정의 건 | ||||
| 제4차 이사회 |
2024.03.13 | 제51기 영업보고서 승인의 건 | 1 | 4 |
| 제51기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | ||||
| 제5차 이사회 |
2024.03.28 | 이사회 의장 선임의 건 | 2 | 3 |
| 애표이사 선임의 건 | ||||
| 이사의 개별보수액 책정 위임의 건 | ||||
| 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건 | ||||
| ESG위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 재무위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제6차 이사회 |
2024.04.25 | 이사회 운영 규정 변경의 건 | 2 | 3 |
| 사업정상화를 위한 특별약정 추인의 건 | ||||
| 인제오토테마파크 민간투자사업 관련 사모사채인수 계약 변경의 건 | ||||
| 제7차 이사회 |
2024.05.03 | 임시주주총회 소집의 건 | 2 | 3 |
| 권리주주 확정 기준일 설정의 건 | ||||
| 정관 일부 변경의 건 | ||||
| 자본금 감소의 건 | ||||
| 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 | ||||
| 제8차 이사회 |
2024.05.17 | 2024년 사업계획(안) 승인의 건 | 2 | 3 |
| 제68회 무보증사채의 조건변경 및 사채권자집회 소집의 건 | ||||
| 제9차 이사회 |
2024.05.29 | 기업개선계획 이행을 위한 약정서 체결의 건 | 2 | 2 |
| 신규 자금지원 변경 약정 체결의 건 | ||||
| 제10차 이사회 |
2024.06.05 | 주주총회 안건 정정의 건 | 2 | 2 |
| 제11차 이사회 |
2024.06.11 | 신주발행 (제3자 배정 출자전환) 승인의 건 | 2 | 2 |
| 제 73회 무보증 후순위 사채(신종자본증권) 발행 및 후순위사채 인수계약서 체결의 건 | ||||
| 제12차 이사회 |
2024.07.03 | 네오시티(주) 자금대여의 건 | 2 | 3 |
| 제13차 이사회 |
2024.07.19 | 신주발행 (제3자 배정 출자전환) 승인의 건 | 2 | 3 |
| 제14차 이사회 |
2024.08.26 | 2024년 상반기 경영실적 및 연간 추정 | 2 | 3 |
| 이사회 및 재무위원회 운영현황 | ||||
| 제15차 이사회 |
2024.09.03 | 자산 매각의 건 (여의도 사옥) | 2 | 3 |
| 제16차 이사회 |
2024.09.27 | 2024년 3분기 대규모내부거래 승인의 건 | 2 | 3 |
| 제 51기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 2 | 3 | ||
| 제17차 이사회 |
2024.10.18 | 자산매각의 건 (루나엑스 골프장) | 2 | 3 |
| 제18차 이사회 |
2024.10.25 | 군포복합개발 PFV 주주대여금 변경 약정서 체결의 건 | 2 | 3 |
| 제19차 이사회 |
2024.12.11 | 신주발행 (제3자 배정 출자전환) 승인의 건 | 2 | 3 |
| 제20차 이사회 |
2024.12.17 | 2025년 사업계획(안) 승인의 건 | 2 | 3 |
| 2025년 안전보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 | ||||
| 제21차 이사회 |
2024.12.31 | 2024년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건 | 2 | 3 |
