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투자정보
기업지배구조
이사회구성(등기이사) 현황
| 구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관임무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 회장 | 윤석민 | ‘17. 3월 | 3년 | 이사회 의장 |
| 대표이사 | 이재규 | ‘18. 3월 | 3년 | 경영총괄 | |
| 부회장 | |||||
| 사외이사 | 이사 | 김명섭 | ‘18. 3월 | 3년 | 회계/세무 자문 |
| 이사 | 허준행 | ‘18. 3월 | 3년 | 토목기술 자문 | |
| 이사 | 이재구 | ‘19. 3월 | 3년 | 경영관리 자문 | |
| 이사 | 이명재 | ‘19. 3월 | 3년 | 법률리스크 자문 |
사외이사의 겸업 및 겸직 현황
| 구분 | 출신학교 | 경력 |
|---|---|---|
| 김명섭 | 원주대 경제학 | 광교회계세무법인 고문 세무사 |
| 허준행 | 연세대 토목공학 | 연세대 토목환경공학과 교수 |
| 이재구 | 서울대 경제학 | 前) 기획재정부 성장기반정책관 |
| 이명재 | 고려대 법학 | 법무법인 베이시스 대표변호사 |
2018 이사회운영 현황
| 구분 | 일시 | 부의안건 | 사내이사 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1차 이사회 |
2018. 1. 23 | 제1호 | 「유니시티 개발사업(부지개발, 공동주택)」 브릿지대출 약정 체결 건 | 3 | 3 |
| 제2차 이사회 |
2018. 1. 30 | 제1호 | (가칭) 선봉병영(주) 법인 설립의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 베트남지사 철수의 건 | 3 | 3 | ||
| 제3차 이사회 |
2018. 2. 12 | 제1호 | 「광명역세권 복합단지개발 사업」 금융약정(브릿지론) 연장의 건 | 3 | 3 |
| 제4차 이사회 |
2018. 2. 21 | 제1호 | 제63회 공모사채 발행의 건 | 3 | 3 |
| 제5차 이사회 |
2018. 2. 23 | 제1호 | 제 45 기 정기주주총회 소집의 건 | 2 | 2 |
| 제2호 | 제 45 기 영업보고서 승인의 건 | 2 | 2 | ||
| 제3호 | 제 45 기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 2 | 2 | ||
| 제4호 | 이사 후보자 추천의 건 | 2 | 2 | ||
| 제5호 | 감사위원회 위원 후보자 추천의 건 | 2 | 2 | ||
| 제6호 | 이사 보수한도 결정의 건 | 2 | 2 | ||
| 제6차 이사회 |
2018. 2. 27 | 제1호 | 경주엔바이로(주) 주식매각의 건 | 3 | 3 |
| 제7차 이사회 |
2018. 3. 23 | 제1호 | 이사회 의장 선임의 건 | 3 | 2 |
| 제2호 | 대표이사 선임의 건 | 3 | 2 | ||
| 제3호 | 이사의 개별보수액 책정 위임의 건 | 3 | 2 | ||
| 제4호 | 사외이사 후보 추천위원회위원 선임의 건 | 3 | 2 | ||
| 제8차 이사회 |
2018. 3. 27 | 제1호 | 「창원 유니시티 상업시설 개발사업」 프로젝트금융약정 체결의 건 | 3 | 2 |
| 제2호 | 「육군 양구·ᆞ인제 병영시설(BTL)」 프로젝트금융약정 체결 건 | 3 | 2 | ||
| 제3호 | 소사~원시 복선전철 BTL 사업관련 펀드 추가설정금 납입의 건 | 3 | 2 | ||
| 제9차 이사회 |
2018. 3. 30 | 제1호 | 2018년 2분기(사전) 대규모내부거래 승인의 건 | 3 | 2 |
| 제10차 이사회 |
2018. 4. 6 | 제1호 | 「신내 데시앙플렉스 지식산업센터 개발」 사업 및 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제11차 이사회 |
2018. 4. 12 | 제1호 | 동대문 장안2구역 재건축정비사업 추가 사업비 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제12차 이사회 |
2018. 4. 19 | 제1호 | 「유니시티 부지개발 및 중동 공동주택」 프로젝트금융 약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 「광명역세권2단계 개발사업」 중도금대출 업무협약 체결 건 | 3 | 3 | ||
| 제13차 이사회 |
2018. 4. 24 | 제1호 | 「저동2지구 호텔 신축공사」 사업 및 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제14차 이사회 |
2018. 5. 8 | 제1호 | 「광명역세권2단계 개발사업」 프로젝트금융 약정 체결 건 | 3 | 3 |
| 제15차 이사회 |
2018. 5. 11 | 제1호 | (주)이너시티개발 유상증자 참여의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | (주)인제스피디움 유상증자 참여의 건 (‘18년 1차) | 3 | 3 | ||
| 제16차 이사회 |
2018. 5. 23 | 제1호 | 효창6구역 주택재개발 정비사업 추가 이주비 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 호계 데시앙플렉스 지식산업센터 신축공사 중도금대출 체결의 건 | 3 | 3 | ||
| 제17차 이사회 |
2018. 5. 29 | 제1호 | 명동 청휘 리모델링 공사 대출계약서 체결의 건 | 13 | |
| 제2호 | 전주 인후동 공동주택 개발사업 프로젝트금융 약정 체결의 건 | 3 | 3 | ||
| 제2호 | SK 관련 주식 매각의 건 | 3 | 3 | ||
| 제18차 이사회 |
2018. 6. 18 | 제1호 | 성수동 지식산업센터 개발사업 중도금대출 업무협약 체결의 건 | 13 | |
| 제19차 이사회 |
2018. 6. 22 | 제1호 | 산업은행 운영자금대출 대환의 건 | 13 | |
| 제20차 이사회 |
2018. 6. 27 | 제1호 | 「전주 에코시티 임대주택(3BL) 개발사업 」 PF금융약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | (주)TSK워터 주식 매입의 건 | 3 | 3 | ||
| 제2호 | 2018년 3분기(사전) 대규모내부거래 승인의 건 | 3 | 3 | ||
| 제21차 이사회 |
2018. 7. 5 | 제1호 | 「판교7-3BL 비즈니스호텔 신축공사」 사업 및 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 「세종6-4생활권 공동주택사업」 중도금대출 업무협약 체결 건 | 3 | 3 | ||
| 제2호 | 「김포 운양동 오피스텔 신축사업」 추가 사업비 조달 약정 체결의 건 | 3 | 3 | ||
| 제22차 이사회 |
2018. 7. 13 | 제1호 | 김포 운양동 단독주택 개발사업(2차) 프로젝트 금융약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 신한은행 외담대(외상매출채권 담보대출) 한도변경(증액)의 건 | 3 | 3 | ||
| 제23차 이사회 |
2018. 7. 19 | 제1호 | 부평 제이타워3차 지식산업센터 토지중도금 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제24차 이사회 |
2018. 7. 23 | 제1호 | 한국금융지주(주) 주식 매각의 건 | 3 | 3 |
| 제25차 이사회 |
2018. 7. 25 | 제1호 | 「광명역세권2단계 개발사업」 중도금대출 업무협약 체결 건 | 3 | 3 |
| 제26차 이사회 |
2018. 8. 1 | 제1호 | 하남감일 B6,C2,C3 BL 공동주택사업 중도금대출 업무협약 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제27차 이사회 |
2018. 8. 24 | 제1호 | 2018년 누계 경영실적 및 연간추정 | 2 | 3 |
| 제2호 | 2018년 시공능력평가 순위 | 2 | 3 | ||
| 제1호 | 이사회 운영현황 | 2 | 3 | ||
| 제28차 이사회 |
2018. 8. 29 | 제1호 | 신한은행 장기운영자금 연대보증의 건 | 3 | 3 |
| 제29차 이사회 |
2018. 9. 20 | 제1호 | 「광명역세권 1단계(주거부) 개발사업」 ABL 대출약정 체결 건 | 3 | 3 |
| 제30차 이사회 |
2018. 9. 28 | 제1호 | 2018년 4분기(사전) 대규모내부거래 승인의 건 | 3 | 3 |
| 제31차 이사회 |
2018. 10. 4 | 제1호 | 「부산 부전동 오피스텔」 시행사 PF대출 신용공여 제공의 건 | 3 | 3 |
| 제32차 이사회 |
2018. 10. 15 | 제1호 | 「파주운정 단독주택 신축사업 사업 및 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 2018년 1분기~2분기 대규모내부거래 변경 승인의 건 | 3 | 3 | ||
| 제33차 이사회 |
2018. 10. 19 | 제1호 | 포천파워(주) 주식매각의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 「부산 서면 오피스텔」 시행사 PF대출 신용공여 제공의 건 | 3 | 3 | ||
| 제3호 | 대규모내부거래(상품·용역) 공시내역 승인의 건 | 3 | 3 | ||
| 제34차 이사회 |
2018. 11. 12 | 제1호 | 「신내 데시앙플렉스 지식산업센터 개발」 중도금 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 제64회 공모사채 발행의 건 | 3 | 3 | ||
| 제35차 이사회 |
2018. 11. 19 | 제1호 | 「부평 제이타워3차 지식산업센터 개발사업」 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 |
| 제36차 이사회 |
2018. 11. 22 | 제1호 | 산업은행 운영자금대출 대환의 건 | 3 | 3 |
| 제37차 이사회 |
2018. 11. 29 | 제1호 | 「구리~포천 고속도로(BTO)」 SPC 자금재조달 약정 신용공여 제공의 건 | 3 | 3 |
| 제38차 이사회 |
2018. 11. 29 | 제1호 | 대구4차순환도로(상인~범물간) 민간투자시설사업 (변경)주주협약 날인의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 「수유동 주거복합 신축공사」 사업 및 대출약정 체결의 건 | 3 | 3 | ||
| 제39차 이사회 |
2018. 12. 21 | 제1호 | 2019년 사업계획(안) 승인의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 3 | 3 | ||
| 제40차 이사회 |
2018. 12. 27 | 제1호 | 고성한가족병영(주)(가칭) 법인 설립의 건 | 3 | 3 |
| 제2호 | 김포 운양동 단독주택 개발사업(2차) 중도금대출 업무협약 체결의 건 | 3 | 3 | ||
| 제3호 | 2019년 1분기 및 2019년 연간 대규모내부거래 승인의 건 | 3 | 3 |
