기업지배구조

이사회구성(등기이사) 현황

구분 직위 성명 선임일 임기 소관임무
사내이사 회장 윤석민 ‘17. 3월 3년 이사회 의장
대표이사 이재규 ‘18. 3월 3년 경영총괄
부회장
사외이사 이사 김명섭 ‘18. 3월 3년 회계/세무 자문
이사 허준행 ‘18. 3월 3년 토목기술 자문
이사 이재구 ‘19. 3월 3년 경영관리 자문
이사 이명재 ‘19. 3월 3년 법률리스크 자문
의장성명:윤석민/이사총수 6명

사외이사의 겸업 및 겸직 현황

구분 출신학교 경력
김명섭 원주대 경제학 광교회계세무법인 고문 세무사
허준행 연세대 토목공학 연세대 토목환경공학과 교수
이재구 서울대 경제학 前) 기획재정부 성장기반정책관
이명재 고려대 법학 법무법인 베이시스 대표변호사
사외이사는 사외이사 후보 추천위원회를 통하여 독립적으로 선임됩니다.

2018 이사회운영 현황

구분 일시 부의안건 사내이사 사외이사
제1차
이사회
2018. 1. 23 제1호 「유니시티 개발사업(부지개발, 공동주택)」 브릿지대출 약정 체결 건 3 3
제2차
이사회
2018. 1. 30 제1호 (가칭) 선봉병영(주) 법인 설립의 건 3 3
제2호 베트남지사 철수의 건 3 3
제3차
이사회
2018. 2. 12 제1호 「광명역세권 복합단지개발 사업」 금융약정(브릿지론) 연장의 건 3 3
제4차
이사회
2018. 2. 21 제1호 제63회 공모사채 발행의 건 3 3
제5차
이사회
2018. 2. 23 제1호 제 45 기 정기주주총회 소집의 건 2 2
제2호 제 45 기 영업보고서 승인의 건 2 2
제3호 제 45 기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2 2
제4호 이사 후보자 추천의 건 2 2
제5호 감사위원회 위원 후보자 추천의 건 2 2
제6호 이사 보수한도 결정의 건 2 2
제6차
이사회
2018. 2. 27 제1호 경주엔바이로(주) 주식매각의 건 3 3
제7차
이사회
2018. 3. 23 제1호 이사회 의장 선임의 건 3 2
제2호 대표이사 선임의 건 3 2
제3호 이사의 개별보수액 책정 위임의 건 3 2
제4호 사외이사 후보 추천위원회위원 선임의 건 3 2
제8차
이사회
2018. 3. 27 제1호 「창원 유니시티 상업시설 개발사업」 프로젝트금융약정 체결의 건 3 2
제2호 「육군 양구·ᆞ인제 병영시설(BTL)」 프로젝트금융약정 체결 건 3 2
제3호 소사~원시 복선전철 BTL 사업관련 펀드 추가설정금 납입의 건 3 2
제9차
이사회
2018. 3. 30 제1호 2018년 2분기(사전) 대규모내부거래 승인의 건 3 2
제10차
이사회
2018. 4. 6 제1호 「신내 데시앙플렉스 지식산업센터 개발」 사업 및 대출약정 체결의 건 3 3
제11차
이사회
2018. 4. 12 제1호 동대문 장안2구역 재건축정비사업 추가 사업비 대출약정 체결의 건 3 3
제12차
이사회
2018. 4. 19 제1호 「유니시티 부지개발 및 중동 공동주택」 프로젝트금융 약정 체결의 건 3 3
제2호 「광명역세권2단계 개발사업」 중도금대출 업무협약 체결 건 3 3
제13차
이사회
2018. 4. 24 제1호 「저동2지구 호텔 신축공사」 사업 및 대출약정 체결의 건 3 3
제14차
이사회
2018. 5. 8 제1호 「광명역세권2단계 개발사업」 프로젝트금융 약정 체결 건 3 3
제15차
이사회
2018. 5. 11 제1호 (주)이너시티개발 유상증자 참여의 건 3 3
제2호 (주)인제스피디움 유상증자 참여의 건 (‘18년 1차) 3 3
제16차
이사회
2018. 5. 23 제1호 효창6구역 주택재개발 정비사업 추가 이주비 대출약정 체결의 건 3 3
제2호 호계 데시앙플렉스 지식산업센터 신축공사 중도금대출 체결의 건 3 3
제17차
이사회
2018. 5. 29 제1호 명동 청휘 리모델링 공사 대출계약서 체결의 건 13
제2호 전주 인후동 공동주택 개발사업 프로젝트금융 약정 체결의 건 3 3
제2호 SK 관련 주식 매각의 건 3 3
제18차
이사회
2018. 6. 18 제1호 성수동 지식산업센터 개발사업 중도금대출 업무협약 체결의 건 13
제19차
이사회
2018. 6. 22 제1호 산업은행 운영자금대출 대환의 건 13
제20차
이사회
2018. 6. 27 제1호 「전주 에코시티 임대주택(3BL) 개발사업 」 PF금융약정 체결의 건 3 3
제2호 (주)TSK워터 주식 매입의 건 3 3
제2호 2018년 3분기(사전) 대규모내부거래 승인의 건 3 3
제21차
이사회
2018. 7. 5 제1호 「판교7-3BL 비즈니스호텔 신축공사」 사업 및 대출약정 체결의 건 3 3
제2호 「세종6-4생활권 공동주택사업」 중도금대출 업무협약 체결 건 3 3
제2호 「김포 운양동 오피스텔 신축사업」 추가 사업비 조달 약정 체결의 건 3 3
제22차
이사회
2018. 7. 13 제1호 김포 운양동 단독주택 개발사업(2차) 프로젝트 금융약정 체결의 건 3 3
제2호 신한은행 외담대(외상매출채권 담보대출) 한도변경(증액)의 건 3 3
제23차
이사회
2018. 7. 19 제1호 부평 제이타워3차 지식산업센터 토지중도금 대출약정 체결의 건 3 3
제24차
이사회
2018. 7. 23 제1호 한국금융지주(주) 주식 매각의 건 3 3
제25차
이사회
2018. 7. 25 제1호 「광명역세권2단계 개발사업」 중도금대출 업무협약 체결 건 3 3
제26차
이사회
2018. 8. 1 제1호 하남감일 B6,C2,C3 BL 공동주택사업 중도금대출 업무협약 체결의 건 3 3
제27차
이사회
2018. 8. 24 제1호 2018년 누계 경영실적 및 연간추정 2 3
제2호 2018년 시공능력평가 순위 2 3
제1호 이사회 운영현황 2 3
제28차
이사회
2018. 8. 29 제1호 신한은행 장기운영자금 연대보증의 건 3 3
제29차
이사회
2018. 9. 20 제1호 「광명역세권 1단계(주거부) 개발사업」 ABL 대출약정 체결 건 3 3
제30차
이사회
2018. 9. 28 제1호 2018년 4분기(사전) 대규모내부거래 승인의 건 3 3
제31차
이사회
2018. 10. 4 제1호 「부산 부전동 오피스텔」 시행사 PF대출 신용공여 제공의 건 3 3
제32차
이사회
2018. 10. 15 제1호 「파주운정 단독주택 신축사업 사업 및 대출약정 체결의 건 3 3
제2호 2018년 1분기~2분기 대규모내부거래 변경 승인의 건 3 3
제33차
이사회
2018. 10. 19 제1호 포천파워(주) 주식매각의 건 3 3
제2호 「부산 서면 오피스텔」 시행사 PF대출 신용공여 제공의 건 3 3
제3호 대규모내부거래(상품·용역) 공시내역 승인의 건 3 3
제34차
이사회
2018. 11. 12 제1호 「신내 데시앙플렉스 지식산업센터 개발」 중도금 대출약정 체결의 건 3 3
제2호 제64회 공모사채 발행의 건 3 3
제35차
이사회
2018. 11. 19 제1호 「부평 제이타워3차 지식산업센터 개발사업」 대출약정 체결의 건 3 3
제36차
이사회
2018. 11. 22 제1호 산업은행 운영자금대출 대환의 건 3 3
제37차
이사회
2018. 11. 29 제1호 「구리~포천 고속도로(BTO)」 SPC 자금재조달 약정 신용공여 제공의 건 3 3
제38차
이사회
2018. 11. 29 제1호 대구4차순환도로(상인~범물간) 민간투자시설사업 (변경)주주협약 날인의 건 3 3
제2호 「수유동 주거복합 신축공사」 사업 및 대출약정 체결의 건 3 3
제39차
이사회
2018. 12. 21 제1호 2019년 사업계획(안) 승인의 건 3 3
제2호 내부회계관리규정 개정의 건 3 3
제40차
이사회
2018. 12. 27 제1호 고성한가족병영(주)(가칭) 법인 설립의 건 3 3
제2호 김포 운양동 단독주택 개발사업(2차) 중도금대출 업무협약 체결의 건 3 3
제3호 2019년 1분기 및 2019년 연간 대규모내부거래 승인의 건 3 3
이사회운영 관련 내부 DATA PDF 보기 PDF 다운