홍보센터

1. 일시 : 2005년 03월 18일 오전 10시

2. 장소 : 서울시 마포구 공덕동 252-5 (주)태영빌딩 18층 대회의실

3. 의안 및 주요내용 : 제1호 의안 : 제32기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

- 주당배당금 : 보통주 1,000원 우선주 1,050원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회 결의일 : 2005년 02월 22일

- 사외이사 참석여부 : 불참 2 참석 0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) : 참석